| 屆 次 | 次 數 | 日 期 | 討論案 |
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| 第 4 屆 | 第1次 | 2021/7/8 | 1、選任董事長案 |
| 第2次 | 2021/7/16 | 1、修訂公司章程。 2、聘任薪酬委員案。 3、委任策略長案。 4、訂定110年股東臨時會召開相關事宜案。 |
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| 第3次 | 2021/8/2 | 1、通過申請登錄興櫃案。 2、新訂「防範內線交易管理辦法」、「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業辦法」、「內部人新就(解)任資料申報辦法」、「庫藏股作業辦法」及「現金增資員工認股辦法」案。 3、修訂個人資料保護作業辦法案。 4、修訂「公司章程」案。 5、本公司110年上半年度累積虧損逾實收資本額二分之一案。 6、擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7、修訂民國110年第一次股東臨時會召開相關事宜案。 |
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| 第4次 | 2021/9/2 | 1、修訂限制員工權利新股發行辦法案。 2、討論發行110年度限制員工權利新股轉讓經理人及員工案。 |
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| 第5次 | 2021/12/21 | 1、 變更公司所在地並修訂「公司章程」案。 2、 本公司民國111年度預算案。 3、 擬訂定民國111年度稽核計畫。 4、 擬通過110年度第1次發行限制員工權利新股員工分配案及發行新股基準日案。 |
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| 第6次 | 2022/3/11 | 1、 本公司民國110年度營業報告書。 2、 本公司民國110年度財務報表。 3、 本公司民國110年度虧損撥補案。 4、 110年度「內部控制制度聲明書」案。 5、 本公司110年度累積虧損逾實收資本額二分之一案。 6、 本公司民國111年度經理人及稽核主管調薪案 7、 擬以私募辦理現金增資發行普通股案。 8、 設立海外合資公司案。 9、 本公司會計主管任命案。 10、 本公司內部稽核主管任命案。 11、 訂定民國111年股東常會召開相關事宜案。 |
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| 第7次 | 2022/4/19 | 1、修訂「公司章程」案。 2、修訂「股東會議事規範」、「董事及監察人選舉準則」、「取得或處分資產管理準則」、「資金貸與他人管理準則」及「背書保證管理準則」案。 3、修訂「董事會議事規範」案。 4、修訂「薪酬委員會組織規程」、「財報編製流程管理辦法」、「集團企業、特定公司與關係人交易管理辦法」及「審計委員會組織規程」案。 5、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 6、修訂民國111年股東常會召開相關事一案。 |
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| 第8次 | 2022/8/12 | 1、本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估暨民國111年度會計師公費討論案。 2、本公司進駐竹北生醫園區，辦公室及實驗室裝潢經費案。 3、本公司經理人異動案。 4、擬修訂內部控制制度、內部稽核實施細則及內部控制制度自行評估辦法案 |
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| 第9次 | 2022/12/21 | 1、本公司民國112年度預算案。 2、擬訂民國112年度稽核計畫案。 3、本公司派任轉投資公司人事案及解除經理人競業禁止之限制案。 4、解除董事競業禁止之限制案。 5、修訂「董事會議事規範」案。 |
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| 第10次 | 2023/3/15 | 1、 本公司民國111年度營業報告書暨112年營運計畫。 2、 本公司民國111年度財務報表案。 3、 本公司民國111年度虧損撥補案。 4、 111年度「內部控制制度聲明書」案。 5、 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 6、 本公司民國112年度經理人及稽核主管調薪案。 7、 訂定民國112年股東常會召開相關事宜案。 8、 補選第四屆董事一席案。 |
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| 第11次 | 2023/4/17 | 1、修訂「股東會議事規範」、「取得或處分資產管理準則」及新訂「公司治理實務守則」案。 2、修訂「防範內線交易暨內部重大資訊處理辦法」案及新訂「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案。 3、審查董事會提名之董事候選人名單案。 4、私募有價證券未完成討論案。 5、增訂民國112年股東常會討論案。 |
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第12次 |
2023/5/19 | 1、本公司擬向金融機構申請保證授信案。 2、修訂內部控制制度案。 3、本公司財務報告簽證會計師更換事宜及會計師適任性及獨立性之評估案暨112年度公費案。 |
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| 第13次 | 2023/8/10 | 1、本公司112年上半年度累積虧損逾實收資本額二分之一案。 2、擬辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜案。 3、民國112年現金增資發行新股案。 |
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| 第14次 | 2023/9/19 | 1、授權董事長及總經理簽訂MPB-1523及MPB-2043銷售、技術授權合約及技術合作合約案。 2、本公司112年度現金增資發行新股授予經理人及員工認股數額之分配原則案。 3、本公司會計主管任命案。 |
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| 第15次 | 2023/12/22 | 1、本公司民國113年度營運計畫及預算案。 2、本公司民國113年度稽核計畫案。 3、增訂「獨立董事職責範疇規則」、「處理董事要求之標準作業程序」、「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。 4、修訂「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「薪酬委員會組織規程」、「集團企業、特定公司與關係人交易管理辦法」、「財報編製流程管理辦法」及「內部控制制度及內部稽核實施細則」案。 5、修訂「背書保證管理準則」案。 6、辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜案。 7、討論本公司經理人112年度年終獎金案。 |
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| 第16次 | 2024/2/5 | 1.擬調整民國112年現金增資發行新股案。 | |
| 第17次 | 2024/3/13 | 1、本公司112年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 2、本公司民國113年度經理人及稽核主管調薪案。 3、全面改選董事案。 4、受理本公司獨立董事提名之作業流程暨審查標準。 5、擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 6、擬結束本公司海外合資公司Trium Therapeutics Co., Ltd.案。 7、112年董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告案。 8、擬修訂「董事會議事規範」案。 9、擬修訂「審計委員會組織規程」案。 10、訂定民國113年股東常會召開相關事宜案。 |
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| 第18次 | 2024/4/18 | 1、本公司民國112年度營業報告書。 2、本公司民國112年度財務報表案。 3、本公司民國112年度虧損撥補案。 4、擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。 5、擬解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 6、增訂民國113年股東常會討論案。 |
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| 第 5 屆 | 第1次 | 2024/5/31 | 1、選任董事長案 |
| 第2次 | 2024/6/28 | 1、聘任第三屆薪資報酬委員會委員案。 | |
| 第3次 | 2024/8/8 | 1、本公司民國（下同）113年上半年度累積虧損逾實收資本額二分之一案。 2、辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜案。 3、本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估暨民國（下同）113年度會計師公費討論案。 4、擬預先核准本公司民國（下同）113年度非確信服務政策之一般性原則案。 5、修訂「會計制度」及「防範內線交易暨內部重大資訊處理辦法」案。 6、擬修訂內部控制制度及內部稽核實施細則案。 7、討論本公司五月接受盡職調查活動，對於主要參與之經理人及同仁給予即時獎勵。 |
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| 第4次 | 2024/12/6 | 1、本公司民國（下同）114年度營運計畫及預算案。 2、擬訂本公司民國（下同）114年度稽核計畫案。 3、擬調整預先核准本公司民國（下同）113及114年度非確信服務政策之一般性原則案。(增加稅簽) 4、新訂本公司「公司組織規程」案。 5、本公司執行長及總經理任命案。 6、討論本公司經理人113年度年終獎金案。 |
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| 第5次 | 2024/12/30 | 1、討論本公司總經理許源宏博士職務調整後之薪資報酬案。 2、本公司內部稽核主管任命案。 |
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| 第6次 | 2025/3/28 | 1、本公司民國113年度營業報告書。 2、本公司民國113年度財務報表案。 3、本公司民國113年度虧損撥補案。 4、本公司113年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 5、本公司民國114年度經理人及稽核主管調薪案。 6、討論本公司經理人113年績效執行。 7、本公司財務報告簽證會計師更換事宜案。 8、訂定民國114年股東常會召開相關事宜案。 |
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| 第7次 | 2025/6/30 | 1、擬辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜案。 2、本公司簽證會計師民國（下同）114年度會計師公費討論案。 3、民國114年現金增資發行新股案。 |
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| 第8次 | 2025/8/11 | 1、本公司民國（下同）114年上半年度累積虧損逾實收資本額二分之一案。 2、本公司（下同）114年度現金增資發行新股授予經理人及員工認股數額之分配原則案。 3、本公司申請之經濟部科技研究發展專案「Ａ＋企業創新研發淬錬計畫」完成結案，為表彰專案結案有成，經理人與團隊成員展現高度投入與優異執行力，促成計畫圓滿達成。為即時肯定其辛勞與貢獻，擬提獎勵方案。 4、設立大陸子公司案。 |
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| 第9次 | 2025/12/18 | 1、本公司民國（下同）115年度營運計畫及預算案。 2、擬訂本公司民國（下同）115年度稽核計畫案。 3、擬調整預先核准本公司民國（下同）115年度非確信服務政策之一般性原則案。 4、擬辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜案。 5、追認本公司擬辦理（下同）112年現金增資發行新股計畫變更案。 6、討論本公司經理人（下同）114年度年終獎金案。 7、訂定本公司基層員工範圍審議案。 8、討論本公司策略長，薪酬給付方案。 9、討論MPB-2354 於美國食品藥物管理局新藥開發諮詢會議送件業完成，為即時肯定參與同仁之辛勞與貢獻，爰擬訂獎勵方案。 10、修訂「公司章程」案。 11、修訂「取得或處分資產管理準則」案。 12、修訂「內部控制制度」案。 |
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| 第10次 | 2026/3/20 | 1、本公司民國114年度營業報告書。 2、本公司民國114年度財務報表案。 3、本公司民國114年度虧損撥補案。 4、本公司114年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 5、擬辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜案。 6、討論本公司經理人114年績效執行。 7、討論本公司經理人115年之長期績效目標。 8、本公司民國115年度經理人及稽核主管調薪案。 9、修訂「股東會議事規範」案。 10、訂定民國115年股東常會召開相關事宜案。 |
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| 第11次 | 2026/5/8 | 1、本公司簽證會計師民國115年度會計師公費討論案。 2、設立美國子公司案。 3、修訂「董事選舉準則」案。 4、修訂「公司組織規程」案。 5、本公司協理陳志隆博士職務調整案。 6、增訂民國115年股東常會討論案。 |
